Sassari, Betrug bei Bauprämien und „Geisterbaustellen“: Beschlagnahmungen von fast 3 Millionen Euro
Unternehmen und Fachleute standen im Visier der Finanzabteilung, die von ihnen nicht durchgeführte Arbeiten meldete, um ungerechtfertigte Steuergutschriften zu erhaltengdf.mp4
Ein Betrug im Wert von fast 3 Millionen Euro, bei dem Bauprämien im Mittelpunkt stehen, die mit Pnrr-Mitteln finanziert werden.
Es ist dasjenige, das von der Fiamme Gialle des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Sassari entdeckt und mitgebracht wurde
zur Beschlagnahme von Finanz- und Wertpapiervermögen von fünf Bauunternehmen, ihren Geschäftsführern und zahlreichen anderen
Fachleute, die alle in unterschiedlicher Funktion an dem beteiligt sind, was die Ermittler als „heimtückischen Betrugsmechanismus“ bezeichnen.
Die Bestimmung erfolgte nach zweijährigen Ermittlungen, die von den Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Sassari durchgeführt wurden und zahlreiche Baustellen in der Region Sassari überwachten.
Der Betrugsmechanismus war mehr oder weniger immer derselbe: Ein professioneller Techniker bescheinigte, dass die von ahnungslosen Kunden in Auftrag gegebenen Gebäudesanierungs- und Energieeffizienzarbeiten bereits durchgeführt und abgeschlossen waren, obwohl die entsprechende Baustelle in Wirklichkeit oft noch nicht einmal vorbereitet war . Alles mit dem Ziel, dem ausführenden Unternehmen und sich selbst durch die Option „Rabatt auf Rechnung“ eine ungerechtfertigte Steuergutschrift zu ermöglichen, die im Voraus durch die Übertragung derselben an ahnungslose Personen in gutem Glauben monetarisiert werden kann teilweise auch an Kreditinstitute.
Auch die Buchhaltung und der Zustand der Grundstücke von 23 Baugrundstücken (sechzehn Eigentumswohnungen und sieben Einfamilienhäuser) standen unter der Lupe der Finanzabteilung und bei den Inspektionen wurde festgestellt, dass einige Arbeiten überhaupt nicht ausgeführt wurden, während andere nicht ausgeführt wurden war nur teilweise durchgeführt worden.
Am Ende der Ermittlungen wurden die Geschäftsführer von fünf Bauunternehmen angezeigt, die zu Unrecht Steuergutschriften im Wert von rund 2,5 Millionen Euro erhalten hatten.
„Die Pünktlichkeit der Inspektionsmaßnahme – erklärt eine Mitteilung des Sassari-Kommandos – ermöglichte nicht nur die Beschlagnahmung der zu Unrecht erlangten Beträge, sondern auch die Vermeidung der Verbreitung und Verwendung fiktiver Steuergutschriften, wodurch ein weiterer Schaden für den Staatshaushalt des Unternehmens verhindert wurde.“ und die Europäische Union“.
(Unioneonline/lf)
